加密貨幣小組偵破多宗詐騙案　南利：涉及案件金額高達數百萬令吉

（吉隆坡25日訊）武吉安曼商業罪案加密貨幣調查小組自2021年運作至今取得傲人成績，成功解決多宗加密貨幣詐騙案，涉及款項高達數百萬令吉。

武吉安曼商業罪案調查部總監拿督斯里南利接受《馬新社》訪問時表示，加密貨幣調查小組配備先進的技術，並且由一群經驗豐富、技術精湛的查案官主導。

他說，該部門能夠使用最新的設備提供有用的調查分析服務，對加密貨幣交易、跟蹤和識別用戶方面發揮巨大作用。

「例如2019年發生在森州的愛爾蘭失蹤少女諾拉安妮命案，少女家人曾收到一封匿名電郵，要求家人以加密貨幣支付贖金，但隨著警方分析之後，確認發件人與這名少年的死亡無關。」

南利指出，該小組對加密貨幣交易進行分析的主要目的，是找到犯罪分子每筆交易的要害和弱點，而各個警區總部和警察總部若接獲與加密貨幣詐騙案有關投報，都必須向該小組提交申請，由該小組警員展開調查工作。

他表示，該小組從2018年至2023年12月31日，共收到了179份分析加密貨幣的申請，用於情報目的、特殊行動和其他對加密貨幣交易進行分析。

「根據非官方估計，該小組成立至今展開多達500次分析工作。」

此外，南利表示，該部門在2019年至2023年在全國接獲5507宗與加密貨幣詐騙案、加密貨幣投資騙局、澳門騙局及勒索軟體有關投報，且隨著區塊鏈技術的進步，加密貨幣欺詐案件逐年增加。

他透露，警方也發現有不法集團利用加密貨幣來進行洗黑錢活動，通過馬來西亞證券委員會註冊的「交易商」平台，或使用「點對點」服務，將加密貨幣轉換為法定貨幣，從而避開執法單位的調查。