洗錢手法層出不窮　阿占巴基：向慈善機構捐款亦是手段之一

（吉隆坡22日訊）反貪污委員會首席專員丹斯里阿占巴基說，犯罪分子的洗錢手法層出不窮，向慈善機構捐款、使用公司代理名義皆為洗錢的手法。

他指出，犯罪分子在洗錢時將以集團形式運作，通過註冊公司以代理人名義洗錢並獲取利潤。

「洗錢是通過看似合法的金錢交易所進行，而所支出的利潤將獲取更多的收入。」

他在接受馬來報章《每日新聞》的專訪時指出，犯罪分子捐款予慈善機構，為正當的服務機構支付款項，抑或政治獻金皆是洗錢的手法。

阿占巴基表示，反貪會亦揭露了多種新技術洗錢的作案手法，包括使用加密貨幣、地下交易、跨境金融機構和離岸金融業務。

他說，洗錢的複雜性和流動性讓我國執法機構在追回資金上，變得更加複雜和具有挑戰性。

不過，他表示，反貪會目前處理洗錢案件的主要策略之一，便是審查該名人士的資產和財產申報。

「申報財產和財富的全面調查，創造了更透明的環境，防止貪污。這一策略不僅祈禱威懾作用，還為調查任何來路不明的財產提供依據，以查明不義之財。」

他補充，反貪會亦透過數據情報和分析來打擊洗錢案，數據的主要來源皆是根據《2001年反洗黑錢、反恐怖主義融資及非法活動收益法令》下所規定的報告機構。

「這讓反貪會能夠更深入地調查較為複雜的案件，揭露隱蔽且複雜的結構。即便利用先進的科技和方法，我們也可以有效地收集證據，對貪污者進行提控。」